شركة صرافة مشهورة تحتال على رجل اعمال بمليون دولار


رم -
رم - خاص 

سجل رجل اعمال اردني شكوى قضائية ضد شركة صرافة مشهورة يتهمها بالاحتيال عليه بقيمة مليون دولار.
وتفاصيل القضية ان رجل الاعمال الذي يملك شركة لتجارة السيارات وقطعها عرضت عليه شركة الصرافة تصريف عملات اثمان قطع السيارات التي يستوردها من الخارج وتحديدا من لبنان ودبي بالدولار واليورو من خلال شركته.
وقال المشتكي في لائحة الدعوى انه بعد ايهام المشتكي واقناعه بان صاحب شركة الصرافة وبالاشتراك مع طرف ثالث استولوا على مبلغ 782 الف دينار اردني ( اي ما يعادل مليون دولار) بعضها شيكات بنكية محرر وبعضها تدفع نقدا وبواقع 13 الف دينار اسبوعيا ولمدة اربعة عشر شهرا وذلك بناء على طلب شركة الصرافة.
وتفيد لائحة الدعوى انه ولظروف المشتكي المالية الصعبة التي توقف بسببها عن دفع المبالغ الاسبوعية اكتشف المشتكي بان المشتكى عليهما شركة الصرافة والطرف الثالث يقومان بتصريف العملات بطريقة مخالفة لقانون الصرافة وتعليمات البنك المركزي بالاضافة الى انهم يسهلون عمليات البيع لاجل مقابل حصولهم على فوائ عالية مما يشكل اختراقا لقانون مهنة الصرافة.
وقد حصلت رم على وثائق القضية التي تحتفظ بها لنشر تفاصيلها الوافية بعد ان يقول القضاء كلمته الفاصلة فيها.



عدد المشاهدات : (16371)

تعليقات القراء

12 الاخيرة التالي
انس علاونه
انا بدي مصاري كثير
06-11-2011 01:50 AM
مطلع و الحق يقال
المشتكي (....) محتال و مرابي من الدرجة ألأولى .. كان يقترض من الصرافين مقابل شيكات أجلة و بالطبع يدفع للصرافين فوائد, احد الصرافين (أ.ِش) مرة او اكثر ما كان يحول للمشتكي المبلغ المتفق عليه بالتنسيق مع احد العاملين لدى المشتكي (الطرف لثالث) (أ.أ) و هذا الاخير بالشتراك مع معلمه المشتكي اصلا محتالين و شكيكة بدليل ان المشتكي الان و يا لسخرية القدر هو و المحتال الاخر اضافة الى شقيق المشتكي عليهم قضايا احتيال و شيكات راجعة بملايين .. و كان المشتكي هارب من البلد و عاد لولادة زوجته بينما لا يزال شقيقه فار من العداله و الشكيك بتاعهم بيستنى وعده. وهذه القصة الملفقة عن الصراف المرابي هي من ابتكار المشتكي كي يكسب بعض الوقت امام ضحايا احتياله حتى ما يبلشو فيه ... الخلاصة: الرأي العام لا يبالي بنصاب و شكيك و صراف مرابي. ثانيا: هذا أمر قضائي بحت و أروقة المحاكم مليئة بالملفات المشابهة. ثالثا: المشتكي عار على رجال الاعمال .. و لا يجوز وصفه بأكثر من صاحب محل قطع في البيادر و مرابي و نصب على اكثر من 32 شخص من اصدقائه و اقاربه و زباين محله. والله على ما اقول شهيد.
20-03-2011 12:37 PM
بيت بالاقساط او سياره واجعه ok
15-03-2011 07:39 AM
الى يا سيد موظف
يا سيد هذا الموظف اللي بتحكي انه احتال عنده سيارات وبيت من قبل ما يشوف اشكالك بس حسبي الله ونعم الوكيل فيك
13-03-2011 10:38 AM
رد على الدرهلي
ما اظن ان شركة مشهورة تعمل هيك عمل كما تقولوا يا درهلي تاكد بعدين احكم . اقرء احكام البنك المركزي وتعليماته
13-03-2011 05:36 AM
رجل بخاف الله
الحكم على الناس لا يكون بهذه الطريقة تاكدوا من المعلومات وبعدين احكموا قال تعالى : يا ايها الذين امنوا ان جائكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين . صدق الله العظيم
12-03-2011 09:42 AM
موظف
اللي اله حق عند الله ما بضيع
الله يجازي اللي بتبلى على الناس ، نحنا موظفين عندهم وما شفنا منهم اي شي من هاذا الحكي، صحيح انهم تعاملو معانا بس نحنا ما علينا اي مسؤوليه، موظف الشركه هو اللي كان يحتال على صاحب الشركه ، وطبعا صاحب الشركه مغلف وغبي كمان، بعدين شو هالمبلغ الخيالي للي بيحكو فيه، كذاااااااااااابين ومش صحيح الحكي، والمصاري هاي كلها يراجعو فيها الموظف اللي كان يجي لعنا، لانه نحنا ما اخدنا منه شي غير الربح العادي .
واللي من ايدو الله يزيدو، يعني نحنا ما بنتحمل غباء صاحب الشركه.
12-03-2011 09:12 AM
ضريبه الشهره
هاي ضريبه الشهره يا صرافتنا المحترمه و انتوا قدها و قادرين تجتازو هيك عمليه نصب من واحد مسمي حاله تاجر سيارات
12-03-2011 07:49 AM
موظف بيك
اغلب المبالغ كانت تدفع بشيكات بنكيه . او في منها كان ينحط بحساب المدام يا سيدي.....

ملعوبه :)
12-03-2011 03:45 AM
يا سيد موظف
الشب الي احتال على رجل الاعمال موظف عادي كيف صار معو سياره لمرتو مرسيدس 2010 زيرو او جاب سياره مرسيدس 2010 كمان او دفع اقساط بيتو دفعه واحده او مصروف خيالي .من اين لك هذا الاحتيال واضح و الموظف كمان شريكه ايضا و الذي تستر عليه ايضا محتال .

سوال لماذا سامحت الشركه بمبلغ 150 الف دينار ؟؟؟؟؟؟؟

الجواب عندكم و الحق راح يظهر انشاء الله
12-03-2011 03:40 AM
ما بدو يدفع للناس مصاريها
اول شي لكل الي بدافعوا عنهم وانا بتوقع انو واحد بس وهو واحد منهم عشان
كل البلد صارت بتعرف شو هم الشباب فا مافي حدا يدافع عن نصاب و مرابي الا
بيكون زية وبعدين الي بدو يدفع للناس مصاريها ويرجع حقوق الناس ما بيروح
علا دبي و بفتح محل اكبر من محلة بعمان ب ٤ مرات و بشتري شقة بركب سيارة
مرسيدس غواصة اخر موديل وكل اخر أسبوع بيجيب مرتو عندة تشم هوا
......... و الان جايين يكبوا بلاهم علا خلق اللة وبعدين حدا سال حالوا
١٣ الف هاي كان بيدفعها برضا والا غصب عنو ومين الي راح علا الصراف
يترجا عشان يعطي مصاري وهذا حال كل الديينة الباقين كانوا يترجوهم و
يشبعوهم كذب و يطمعوهم بالأرباح الخيالية حتا يأخذوا المصاري و بعدين الي
بيطالب بحقو بطلع هو الغلطان مش الشباب و مافي عندهم الا رد واحد كلكم
مجبورين تستنوا ولما بدي بدفع ...... طبعان الان الكل بسال من وين كل
الحكي هاد الي حكيتو الجواب ببصاتة هذا الي صار معي وانا ما كنت بشتغل
معهم او مشغل مصاري لا كنت مغفل مداينهم دين و ما خذت منهم قرش واحد
زيادة زي با بدعوا علا كل الناس
11-03-2011 08:51 AM
محمد
قل تعالى يا ايها الذين امنوا ان جائكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحو على ما فعلتم ندمين صدق الله العظيم
11-03-2011 08:23 AM
حقيقه
بس بدي اعرف كم عمرو رجل الاعمال من وين كل المصاري لي بدعي انها الو ماتكون بس من مصاري الشعب
10-03-2011 10:26 AM
روسيا
اموال روسيه و دعم روسي و غسيل اموال يا ....
10-03-2011 09:41 AM
صراف
13الف بل اسبوع اي احنا بنموت تنساوي 1300 دينار ...
10-03-2011 08:43 AM
له له
طيب ياس.... رجل محترم شو السبب الي بخلي يتستر على قريبه او ما اسلمه للعداله او ياخذ منو المصاري ويرجعها لصحابها . جد غريبه .مع انو قرابته هذا مشطوب ما بنزعل عليه .او انا واثق ان صاحب الشركه سينصف و يحل الموضوغ ولن ياكل حرام ابدا ابدا ابدا
10-03-2011 08:40 AM
حقيقه
روح دور يا رجل الاعمال من كان ياخذ الفرق وعندوا ارض ودار في مرج الفرس
10-03-2011 04:54 AM
تاجر
تجار السيارات لمل بيقعو بيصيروا يفتشو ع كبش فداء القصه كلها ما الها اساس
والجماعه مشهود الهم بالنظافه والاخلاق
10-03-2011 02:53 AM
حلو
اذا كان شغيلك .... بحتال عليك شو خص شركة الصرافة
09-03-2011 11:46 AM
م س
بس حاب اعلق على الي بحكو انو مصاري الشباب حرام ومرابيين ليش شغلو مصاريهم مع الشباب وليش لما وقعوا صار الكل بدو ارباح اي واحد اعطى الشباب مصاري رجعتلى ولا بدكم الارباح غير الي وصلتكم بلا كثرة حكي الله يفرجها عليك يا قيس وترجع احسن من الاول
09-03-2011 08:55 AM
اهلين ابو شيخ.....
هذول الصرافين حديثين نعمه و معروفين بذلك بس ما اتوقعنا نصابين كمان .عبيد مال
09-03-2011 08:45 AM
محمود الروسان
كمان حرميه او بتواجحو رجعوا للزلمه امواله عشان اسد التزماته الي اتراكمو من ورا احتيالكم عليه
09-03-2011 08:44 AM
انشاء الله تتحول قضيه راي عام عشان يتحاسب هل صراف امام الجميع .لانني مقرب من الطرفين و القصه اكيده 100% .
09-03-2011 08:42 AM
شاهد
انا موظف بالشركه و كنت شاكك بهذا الامر ما خاب ظني.ضحكو عالزلمه
09-03-2011 08:41 AM
الله اعينو حقده على واحد سرقه ب مليون اكيد اشي طبيعي .انشاء الله برجع حقه
09-03-2011 08:40 AM
اظن اسمها (ابو ....)
09-03-2011 08:39 AM
العدل
انشاء الله القضاء ينصفو ورجعلو حقو
09-03-2011 08:39 AM
مسكين
09-03-2011 08:38 AM
ممكن
بليز ممكن القصه كامله شوقتونا يا رم
09-03-2011 08:37 AM
وينهم
المركزي وين ؟
09-03-2011 08:36 AM
جلاله الملك المعظم
لا حمايه لفاسد بهذا البلد
09-03-2011 08:28 AM
zoro
صحتين قال سجل قضيه ههههههه طارو حبيبي
09-03-2011 08:23 AM
الغساله
المصاري صارت بروسيا عند ابو شريك هاي الشركه شركه غسيل اموال تابعه لروسيا كل يوم بتفتح فرع و شركات صرافه اقدم منها بعشرات السنين مش قادره تفتح فرع هاي الشركه فرعين بشارع واحد وفرع متقاطع لنفس الشارع
09-03-2011 08:21 AM
القضيه صحيحه مع تحفظي على اجمالي الرقم ولكن يجب ان يحاسبو حتى يكونو عبرة لغيرهم ممن يستغلون الناس و انا برايي يجم ان يتم ابلاغ مكافحة الفساد و بتمنى انو ما يكون للواسطه دور بهذه القضيه لانها شركه صرافه عملاقه واكيد لها علاقات لا تعد ولا تحصا
09-03-2011 08:16 AM
صراف الى المش فاهم
استغلال روحو شوفو الموظف شو راكب سياره هو و مرتو احسن من سياره صاحب الشركه و شرطك على الزيرو
09-03-2011 08:08 AM
متابع
نعم القضيه صحيحه و كوني متابع عن قرب وللامانه صاحب الشركه ي ا رجل محترم جدا ولكن المشكله انو وقع ضحيه لاحد اقاربو الي بيشتغلو معاه وتم استغلال الجماعه و تهديدهم بالمحاكم اذا تاخرو عن الدفع او عن الفوائد وبعد تدهور وضعهم المالي قامت الشركه بمسامحتهم بمبلغ حوالي 150 الف دينار و هذا دليل كافي على صحة القضيه و انا بنصح الجماعه برفع قضايا على جميع الصرافين الذي تم التعامل معهم و الاشخاص تحت بند شغل وما هي الا ربا و للاسف الجميع يعلم هذا و ما زالو مقنعين انفسهم بانها تعامل تجاري ولا حول ولا قوة الا بالله
09-03-2011 08:02 AM
شو اسم الشركه
شو اسم الشركه ما دام اتسجلت قضيه لازم نعرف الاسم و لا جكي جرايد
09-03-2011 07:43 AM
مغترب
حسبي الله و نعم الوكيل
09-03-2011 07:39 AM
بعني انا مش فاهم نصب ولا ربا يا ريت التوضيح اكتر
09-03-2011 07:37 AM
احسان الدرهلى
غسيل اموال اكيد
09-03-2011 06:43 AM
حقيقه
بس بدي اعرف كيف بنشروا خبر زي هيك بدون ما يتحققوا من الكلام ويعرفوا انو .... عل 5000 قضيه نصب بدو يرمي ديونه على شركه الصرافه وبعدين يشوفلوا شركه صرافه اخرى يرمي حقدوا عليهم روح ....
09-03-2011 06:34 AM
---
شده او بتزول يا قيس الله كبير
09-03-2011 06:27 AM
الامور راح تكبر او تكبر او تكبر او نكبر فوق اي تصور .والحق راح يرجع و الحقيقه راح اتبان او راح ابين مين الحرامي او مين النصاب .الله اوجف مع الشباب
09-03-2011 06:26 AM
دنيا
الدنبا دواره يا ناس
09-03-2011 06:23 AM
معلومه
الشباب معروفين و محترمين و صار معهم مشاكل ماديه او معروف سمعتهم زي الذهب . الله يلعن ابو الحسد و الحقد و الغيره بس .هذا الرجل محم.... و معلمه ياس... الى نصبو على الشباب او ناس كتير غيرهم استغلوهم .... الله لا ابارك لكل واحد كان السبب في اذا هدول الناس .او خلو الطوابق مستوره اقضل
09-03-2011 06:19 AM
الى الحقيقه
جلتلي 8 قضايا احتيال هاهاها .فلم كوميدي .او كمان 3 ملايين انا بقول 300 مليون احسن . خلي شركه الصرافه ( .......) اترجع المصاري ونشاء الله بخلص دينه .بليز اتأكد من معلوماتكم يا حلو ....
09-03-2011 06:13 AM
الى كلمه حق
رجعو مصاري الزلمه او شوف كيف راح اسد الناس . ابو ..... دمرو ,الله لا يبارك له
09-03-2011 05:21 AM
لا
داير بالي على حالي منيح :)
09-03-2011 03:41 AM
الحقيقه
أرجو أن يتم نشر تعلقي..أنا على يقين أن هذه القضيه ما هي إلا لعبه يلعبها "رجل الأعمال" المعروف بنصبه هو وأخوه الفار من وجه العداله و المقيم في دبي بعد أن تم منع سفره بسبب رفع 8 قضايا إحتيال عليهما ...هذا شخص مرابي 100% و كل من يعرفونه "و قد ذكر إسمه هنا" يعلمون أنه قام بعمليه نصب على عدة صرافيين و على أشخاص و معارض سيارات بقيمه تجاوزت ال 3 ملايين دينار ... و هو الآن يحاول التملص من الأحكام القضائيه عليه برفع قضيه مثل هذه ..أرجو أنة نسمع الطرف الثاني أيضا ..و سوف تتفاجؤون من الحقيقه .
09-03-2011 03:02 AM
للمتابع أول الغيث قطره
يا اخ يا متابع شكلك من جماعته للسيد رجل الاعمال ( المطلوب ) بس انا بعرف المحترم جداً بحافظ على اسمه واسم عائلته وفي مثل بالخليلي بقول المحترم بيدفع الحق وثلثين الباطل. خلي صاحبك يدفع حقوق الناس ويصحى لحاله وما ينغر بهل الدنيا عيب عيب عيب الي بيعمله مع اصحابه وبعدين اذا في حدا رافع عليه نسبة الفوائد ( الربا ) مش غلط يشتغل فيهم
09-03-2011 02:56 AM
12 الاخيرة التالي


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة رم للأنباء - أخبار عاجلة، آخر الأخبار، صور وفيدوهات للحدث. علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :